Servicios

Prevención de lavado de dinero

En un mundo empresarial complejo, servicios de contabilidad forense desempeñan un papel cada vez más importante.

Cuando surgen disputas o fraude se lleva a cabo, los servicios de especialistas forenses pueden tener un impacto significativo sobre los resultados de su negocio.

Los expertos de las firmas miembro de UHY trabajar en estrecha colaboración con los clientes y asesores legales para investigar y proporcionar una evaluación objetiva de controversias comerciales y contractuales.

Aclarar el más complejo de Casos

El personal especializado tiene experiencia en profundidad de la información comercial y los sistemas de información financiera, la contabilidad y las normas y procedimientos de auditoría, recopilación de pruebas y técnicas de investigación y los procesos judiciales y procedimientos.

Los representantes de las firmas miembro de UHY frecuentemente actúan como peritos en el fraude y otras causas penales.

Las firmas miembro de la red a través de UHY son capaces de trabajar juntos en asuntos transfronterizos y tienen experiencia en arbitraje internacional en muchas jurisdicciones.

Además de ser capaz de responder con rapidez cuando surgen disputas, las firmas miembro de UHY adoptar un enfoque proactivo para ayudar a los clientes a identificar problemas potenciales y tomar medidas para evitarlos.

Los servicios prestados incluyen:

  • Disputas comerciales y contractuales
  • Conflictos individuales y familiares
  • Forenses y las investigaciones de fraude corporativo
  • Investigaciones regulatorias
  • El arbitraje internacional
  • Las reclamaciones de seguros de presentación y gestión de la pérdida
  • Informática forense y análisis de datos